北京中燕第二届监事会第二次会议2001年11月30日在屯河集团302会议室召开。 会议应到监事5人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由公司监事会主席陈明君先生主持，会议经过认真审议，作出了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年度第三季度季报，认为季报客观真实地反映了公司 在报告期内的经营情况。

    二、公司董事会关于拟变更公司名称的议案，关于公司高管人员薪资报酬的议 案，关于选举李鹏先生为公司董事会副董事长的议案，关于聘请五洲联合会计事务 所新疆华西分所对新疆屯河聚酯有限责任公司2001年截止11月30日、2000年、1999 年的经营业绩进行审计；聘请新疆华夏资产评估有限责任公司对新疆屯河聚酯有限 责任公司2001年截止11月30日的资产进行评估；聘请北京中进律师事务所为公司法 律顾问的议案，关于召开2001年度第二次临时股东大会的议案，没有违反有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法，符合股东和股东的整体利益。