北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司（以下简称“北京中燕”）2001年第一次 临时股东大会于2001年9月24日召开,会议产生了北京中燕新一届董事会。新一届董 事会为了履行信息披露的义务, 在本次股东大会公告中披露了北京中燕上届董事会 在2001年9月24日召开的临时董事会形成的声明,对此我司郑重声明如下：

    自2001年9月24日以后,本次股东大会产生的新一届董事会是北京中燕唯一合法 的董事会, 其他任何个人及组织均不得以“北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司” 的名义对外发布信息及从事经营活动,由此产生的后果自负,同时承担法律责任。

    特此声明。

    董事签字：刘建新、刘国山、杨满社、张吉军、赖勇、李鹏、成雁翔

    董事会秘书：金涛