申请人：新疆屯河集团有限责任公司,住所：昌吉市乌伊东路33号,企业法人营 业执照号码：6523001005190（1/1）。

    公证事项：北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司二00一年第一次临时股东大会。

    根据新疆屯河集团有限责任公司的申请,按照《中华人民共和国公证暂行条例》 的有关规定,公证员齐金霞、李宪武对二00 一年九月二十四日在北京市北四环路北 辰东路8号北京五洲大酒店举行的北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司二00 一年第 一次临时股东大会进行了现场监督。

    兹证明出席北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司二00一年第一次临时股东大会 的股东及股东代理人共六人（代表九个股东）,共持有中燕公司股份85699000股,占 全部股份总额的53.46％,上述股东及股东代理人的资格合法, 所代表的股份符合法 定的数额,股东大会由刘建新主持,并以记名投票的表决方式通过了以下决议：

    1、《关于改组北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会的提案》,九票赞成, 代表股份85699000股,0股弃权,0票反对。

    2、《关于改组北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司监事会的提案》,九票赞成, 代表股份85699000股,0票弃权,0票反对。

    以上表决方式及结果真实。

    下列附件是本公司证书的组成部分：

    1、出席北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2001 年第一次临时股东大会股东 代表签到册（复印件）

    2、《北京中燕（600763）2001 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表（ 一）》（复印件）

    3、《北京中燕（600763）2001 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表（ 二）》（复印件）

    

中华人民共和国长安公证处

    公证员　齐金霞

    二00一年九月二十四日