本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    通策医疗投资股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第二十次会议于2007年7月18日(星期三)以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

    议案：关于终止履行《房屋预约转让协议》议案

    杭州口腔医院有限公司(以下简称"杭州口腔医院")于2006年8月2日与关联公司浙江联发房地产实业有限公司(以下简称"联发房产")签署《房屋预约转让协议》,由杭州口腔医院向联发房产购买位于杭州市滨江区江南大道3688号通策广场的房产,计5,172.98平方米,单价为12000元/平方米,总计价款为人民币62075760元。本公司因股权分置改革,大股东杭州宝群实业集团有限公司将杭州口腔医院100％股权注入本公司,成为本公司之全资子公司。

    在前述合同项下,杭州口腔医院已向联发房产支付房款计6000万元。

    因杭州市滨江区作为杭州地区的一个新兴区域,从长期来看,其区域经济发展前景和口腔医疗市场前景都具有相当的潜力,但目前在该区域兴办大型的、高档的口腔医疗机构时机还不成熟；同时本公司当前正处于快速扩张期,公司需要大量资金来投资设立、并购新的口腔医疗服务机构。因此,本公司决定终止履行下属子公司杭州口腔医院与联发房产签订的《房屋预约转让协议》。

    经与联发房产协商,联发房产同意终止执行上述《房屋预约转让协议》,并同意归还杭州口腔医院已经支付的房款6000万元,向杭州口腔医院支付该等款项从2007年3月31日至2007年7月31日期间的同时银行贷款利息。

    本议案涉及事项构成本公司与联发房产之间的关联交易,因此关联董事吕建明先生、杨一理先生回避表决。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    以上议案需经公司股东大会批准才能生效。

    公司独立董事张建民先生、王跃梅女士、洪根先生对以上议案发表了独立意见：

    因公司战略调整及资金安排等方面的考虑,公司全资子公司终止与关联方浙江联发房地产实业有限公司间的《房屋预约转让协议》,并依约收回预付的6000万元房款及相应利息,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,有利于公司近期的资金需求,有利于公司的业务发展。关联董事在表决时对上述事项进行回避,表决程序符合《公司章程》及相关法规的规定。上述合同终止事项体现了诚信、公平、公允的原则,没有损害非关联股东的利益。

    根据公司第四届董事会第二十次会议决议,现将公司召开2007年度第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2007年8月3日(星期五)上午10:00时。

    2、会议地点：杭州市三台山路30号杭州紫萱度假村1号楼会议室。

    电话：0571-28821296,传真：0571-28808271。

    3、会议议题：

    议案：关于终止履行《房屋预约转让协议》议案

    详细内容请见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

    4、出席会议资格

    (1)截止2007年7月30日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。

    (2)公司董事、监事和高管人员。

    (3)公司聘请的会议见证律师等。

    5、出席会议办法：

    (1)国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记,参会人员持本人身份证出席会议；

    (2)自然人股东持本人身份证、上海证券交易所股东账户卡及持股凭证。

    因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东账户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件。

    6、会议登记时间：2007年8月3日(星期五)9:00~10:00时。

    7、会议登记地点及联系方式：

    (1) 会议登记地点：杭州市三台山路30号杭州紫萱度假村会议室。

    (2) 电话：0571-28821296,传真：0571-28808271；邮政编码：3100013

    (3) 联系人：吴金涛先生、赵敏女士

    8、其他注意事项：与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

    特此公告。

    通策医疗投资股份有限公司董事会

    二OO七年七月十八日

    附件1：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席通策医疗投资股份有限公司2007年度第二次临时股东大会,并就会议议题行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股票账户卡号码：

    受委托人姓名： 受委托人身份证号：

    受委托人签名(盖章)： 委托人签名(盖章)：

    委托日期：

    附件2：

    回执

    截止于2007年7月30日下午收市时,我单位(个人)持有通策医疗投资股份有限公司股票,拟参加公司2007年度第二次临时股东大会。

    股东股票账户卡号码： 持股数：

    出席人姓名： 股东签字(盖章)：