本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    通策医疗投资股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第十九次会议于2007年7月2日(星期一)上午10:00点以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

    议案一：关于重新修订《通策医疗投资股份有限公司信息披露规则》的议案

    详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    议案二：关于审议《通策医疗投资股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》的议案

    详细内容请见《通策医疗投资股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》。

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    通策医疗投资股份有限公司董事会

    二OO七年七月二日