本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    通策医疗股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第十八次会议于2007年6月5日(星期五)在杭州市三台山路30号杭州紫萱度假村会议室召开。本次会议应出席董事7人,实际出席7人。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序、内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:
    议案一:关于制订《通策医疗投资股份有限公司总经理议事规则》的议案
    同意7票;反对0票;弃权0票。
    议案二:关于制订《通策医疗投资股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
    同意7票;反对0票;弃权0票。
    议案三:关于制订《通策医疗投资股份有限公司募集资金管理办法》的议案
    同意7票;反对0票;弃权0票。
    议案四:关于制订《通策医疗投资股份有限公司内部审计制度》议案
    同意7票;反对0票;弃权0票。
    特此公告。
    通策医疗投资股份有限公司董事会
    二OO七年六月五日