本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    通策医疗投资股份有限公司(以下简称"本公司")2006年度股东大会(以下简称："本次股东大会")于2007年6月5日上午10:00时在杭州市三台山路30号杭州紫萱度假村会议室召开。本次股东大会由本公司董事会召集并由本公司董事长吕建明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共7人,代表7位股东,代表股份数93,310,901股,占本公司总股份的58.20%。本次股东大会的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会以书面记名投票方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《2006年度董事会工作报告》

    同意93,310,901股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

    二、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》

    同意93,310,901股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

    三、审议通过《公司2006年度财务决算报告》

    同意93,310,901股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

    四、审议通过《公司2006年度利润分配方案》

    同意93,310,901股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

    五、审议通过《公司2006年度报告和年度报告摘要》

    同意93,310,901股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

    本次股东大会由浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

    特此公告。

    通策医疗投资股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月五日