北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2001年9月 24 日下午在北京五洲大酒店三楼0327房间召开, 会议以通知形式告知各应参会董事。 应到董事11人,实到董事7人, 董事杜中国先生授权董事张吉军先生参加董事会并代 为行使表决权, 董事方永中先生授权董事刘建新先生参加董事会并代为行使表决权 本次股东会的召开符合《公司法》和《北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司章程》 的规定,会议审议通过了如下决议：

    1、免去肖爱军先生董事长职务,选举刘建新先生为公司董事长；2、 免去公司 原总经理、副总经理、总经济师、财务总监的职务,聘请张吉军先生为公司总经理； 聘请杜中国先生、晏子牛先生为公司副总经理；聘请杨满社先生为公司总经济师、 聘请吴宪聪先生为公司财务总监；

    3、免去公司原董事会秘书的职务；聘请金涛先生为董事会秘书；4、关于要求 北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第二届董事会及其聘任的经营班子限期向第三 届董事会及其聘任的经营班子进行交接的决议。

    5、北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会就2001年9月21日“北京 中燕探戈羽绒制品股份有限公司郑重声明”的声明；

    附件一：当选董事长和聘请的公司高管人员简历：

    1、刘建新,男,汉族,生于1963年3月,南京大学MBA。1985 年在新疆财经学院任 教,历任助教、讲师、副教授；曾任新疆证券公司投资银行部副总经理； 现任新疆 屯河集团有限公司副总经理。

    2、张吉军,男,汉族,生于1963年1月。研究生,高级经济师。现任新疆屯河工贸 有限责任公司常务副总经理。

    3、杜中国,男,汉族,生于1966年9月。研究生,高级经济师。2000年至今任新疆 屯河工贸有限公司副总经理。

    4、杨满社,男,生于1962年1月,硕士,高级经济师。1992年至1997年在新疆兵团 经济研究所工作,副研究员。现任新疆屯河工贸有限公司总经理助理。

    5、晏子牛,男,汉族,生于1963年10月。本科,高级工程师。1997 年任中国绿色 环保产业集团常务副总经理,1999年任香港怡泰利机械有限公司常务副总经理,2001 年4月任新疆屯河工贸有限公司战略发展部部长。

    6、吴宪聪,男,汉族,生于1964年2月。会计学研究生学历,1985年至2001年在兰 州商学院任教,并于1992年至1995 年任北京新立基国际时装责任公司副总经理和执 行董事,2001年6月就职于新疆屯河工贸有限责任公司。

    7、金涛,男,汉族,生于1968年4月。研究生学历,1990年至2001年在新疆轻工业 高等职业技术学院任教,2001年5月在新疆屯河集团战略发展部任职。

    附件二：《关于要求北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第二届董事会及其聘 任的经营班子限期向第三届董事会及其聘任的经营班子进行交接的决议》；

    2001年9月24日“北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2001 年第一次临时股东 大会”如期召开,依法产生了北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会,新 一届董事会及其聘任的经营班子为了切实履行职责, 要求北京中燕探戈羽绒制品股 份有限公司第二届董事会及其聘任的经营班子在北京中燕探戈羽绒制品股份有限公 司第三届董事会第一次会议决议公告的次日下午5 时之前向第三届董事会及其聘任 的经营班子移交公司所有的资产及经营所必需的手续, 包括但不限于北京中燕探戈 羽绒制品股份有限公司公司印章、财务印章、董事会印章、营业执照、财务资料、 公司档案、公司各项资产及各种权属证明。

    附件三：《北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会就2001年9月 21 日“北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司郑重声明”的声明》：

    北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第二届董事会2001年9月22 日在《中国证 券报》上发表了“北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司郑重声明”, 本届董事会认 为此声明有诸多不实之处, 且北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会不应就股 东之间的行为发表意见,新一届董事会就此事特此说明,并保留对发表前述声明的第 二届董事会董事长及有关董事追究责任的权利。

    出席本次董事会董事签名：刘国山、李鹏、张吉军、赖勇、杨满社、成雁翔、 刘建新、刘建新代方永中、张吉军代杜中国