北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第一届董事会第四次会议于一九九七年四月二十六日在本公司一楼会议室召开。会议应到董事11人，实到10人。会议通过讨论表决，形成如下决议：

    1、本公司一九九六年度报告及年报摘要。

    2、常务副总经理肖爱军先生所作的一九九六年度工作报告和财务决算报告。

    3、会议决定原招股说明书中披露的纸制品厂项目、电子镇流器合资项目缓建。

    4、会议决定出资2700万元，收购北京利燕制衣有限公司部分股权。

    5、会议决定撤销张玉顺股份有限公司总经理职务，免去高加福副总经理职务、高玉山总会计师职务。

    6、九六年度利润分配预案；

    本公司96年度实现税后净利润1230．28万元，按规定提取10％法定公积金123．03万元，5％法定公益金61．51万元，本年度可供股东分配的利润为1045．74万元。鉴于公司长远发展的需要，本公司董事会决定96年度利润暂缓分配。

    7、资本公积金转增股本预案：会议决定以资本公积金向全体股东以10：2的比例转增股本。

    上述议案须经股东大会讨论通过，并报有关部门批准后执行。