本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中燕纺织股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十一次会议于2006年6月12日(星期一)在杭州市杨公堤1号花港海航酒店卧龙厅召开。本次会议应出席董事7人,实际出席7人。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

    一、同意张华先生辞去公司董事长职务

    张华先生因工作需要于2006年6月10日向公司董事会书面提出辞去董事长职务。

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    二、选举吕建明先生担任本公司董事长职务

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    三、同意杨一理先生辞去董事会秘书职务

    杨一理先生因工作需要于2006年6月10日向公司董事会书面提出辞去董事会秘书职务。

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    四、聘请吴金涛先生担任董事会秘书职务(附吴金涛先生简历)

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    中燕纺织股份有限公司董事会

    二OO六年六月十二日

    附：吴金涛先生简历

    吴金涛 男,1973年9月生,硕士研究生学历,曾任浙江通策房地产投资集团股份有限公司投资部总经理。