中燕纺织股份有限公司第四届监事会第五次会议于2006年5月9日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、关于同意修改《监事会议事规则》部分条款的议案。

    同意3票；反对0票；弃权0票

    二、关于同意章则明先生辞去公司监事会监事职务的议案。

    同意3票；反对0票；弃权0票

    以上议案一、二需提交公司2005年年度股东大会审议批准。

    特此公告。

    中燕纺织股份有限公司监事会

    二OO六年五月十一日