本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中燕纺织股份有限公司第四届董事会第八次会议于2006年4月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席5人。公司董事长晏子牛、董事金子楠因故未出席会议,也未委托其他董事行使表决权。经出席会议全体董事推选,本次会议由公司董事张华主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、审议通过董事任免的议案

    1、同意董事晏子牛先生辞去公司董事职务。推举吕建明先生为公司董事候选人。(简历见附件)

    同意5票；反对0票；弃权0票

    2、同意董事金子楠女士辞去公司董事职务。推举杨一理先生为公司董事候选人。(简历见附件)

    同意5票；反对0票；弃权0票

    二、审议通过高管任免的议案

    1、同意公司董事长晏子牛先生因工作变动原因辞去公司董事长职务的请求,同时选举公司董事张华先生为公司董事长。(简历见附件)

    同意5票；反对0票；弃权0票

    2、同意公司董事会秘书金子楠女士提交的工作辞呈。由杨一理先生代行董事会秘书职责。

    同意5票；反对0票；弃权0票

    3、同意晏子牛先生辞去公司代总经理的职务,经公司董事长提名聘任杨一理先生为公司总经理。

    同意5票；反对0票；弃权0票

    以上议案一须提交公司2005年年度股东大会审议批准,召开2005年年度股东大会的时间和其它相关事宜将另行通知。

    公司独立董事张建民先生、王跃梅女士、洪根先生对提名董事候选人发表了独立意见：

    同意推举吕建明先生、杨一理先生为公司董事候选人。董事候选人任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。同意将上述议案一提交公司2005年年度股东大会审议。

    公司独立董事张建民先生、王跃梅女士、洪根先生对公司聘任总经理、董事会秘书发表了独立意见：

    同意聘任杨一理先生为公司总经理、由杨一理先生代行董事会秘书职责。总经理、董事会秘书候选人任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    中燕纺织股份有限公司董事会

    二○○六年四月十七日

    简历：

    张华 男 1965年出生,本科学历,曾任浙江省体委运动技术学院院长助理、中燕纺织股份有限公司第三届监事会监事、杭州广赛电力科技有限公司总经理,现任中燕纺织股份有限公司第四届董事会董事。

    吕建明 男 1965年出生,本科学历,曾任浙江省直房地产开发公司经理、浙江通策房地产开发有限公司董事长兼总经理,现任浙江通策房地产投资集团股份有限公司董事长、浙江通策控股集团有限公司董事局主席。

    杨一理 男 1966年出生,本科学历,高级经济师,曾在中国银行浙江省分行信贷管理处、中国东方资产管理公司杭州办事处任职,曾任杭州宝群实业集团有限公司副总裁。