本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中燕纺织股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第四次会议于2006年3月3日在本公司召开,会议应到监事3人,实到监事2人,监事章则明因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托监事姚晓锋女士出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《本公司2005年监事会工作报告》。

    同意3票；反对0票；弃权0票

    二、审议通过《本公司2005年年度报告全文及摘要》

    同意3票；反对0票；弃权0票

    监事会按照《证券法》的有关要求,对董事会编制的本公司2005年年度报告全文及摘要进行了认真审核,审议意见如下：

    1、2005年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；

    2、2005年年度报告的内容真实客观的反映了本公司2005年年度财务状况和经营成果等情况。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定；

    3、在编制和审议本公司2005年年度报告的人员中未发现有违反保密规定的行为。报告期内在公司依法运作、公司财务情况等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

    以上第一、二项议案须提交本公司2005年年度股东大会审议批准。

    中燕纺织股份有限公司监事会

    2006年3月3日