中燕纺织股份有限公司(以下简称“本公司”)2004年度股东大会(以下简称:“本次股东大会”)于2005年6月28日上午10:00时在浙江省杭州市杨公堤1号杭州花港海航度假酒店2楼卧龙厅召开。本次股东大会由本公司董事会召集并由本公司董事长晏子牛先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共3人,代表3位股东,代表股份数9290万股,占本公司总股份的57.94%,本次股东大会未有流通股股东出席。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会以书面记名投票方式审议通过如下议案:
    一、审议通过《关于聘请公司2004年度审计机构的议案》
    同意9290万股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
    二、审议通过《公司2004年董事会工作报告》
    同意9290万股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
    三、审议通过《公司2004年监事会工作报告》
    同意9290万股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
    四、审议通过《公司2004年度财务决算报告》
    同意9290万股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
    五、审议通过《公司2004年度利润分配方案》
    同意9290万股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
    六、审议通过《公司2004年度报告和年度报告摘要》
    同意9290万股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
    七、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
    同意9290万股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
    八、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
    同意9290万股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
    九、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
    同意9290万股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
    十、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》
    同意9290万股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
    十一、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉部分条款的议案》
    同意9290万股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
    十二、审议通过《中燕纺织股份有限公司信息披露规则》
    同意9290万股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%;反对0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
    本次股东大会由北京市乾坤律师事务所琚向晖律师现场见证并出具了法律意见书,认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    特此公告。
    
中燕纺织股份有限公司    二00五年六月二十八日