中燕纺织股份有限公司第四届董事会第四次会议于2005年5月27日(星期五) 以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案。

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    四、审议通过关于修改《独立董事制度》部分条款的议案。

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    五、审议通过《中燕纺织股份有限公司信息披露规则》。

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    六、审议通过《中燕纺织股份有限公司重大信息内部报告制度》。

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    上述第一、二、三、四、五项议案须提交公司2004年度股东大会审议。

    根据公司第四届董事会第二次、第四次会议决议,现将公司召开2004年度股东大会的有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2005年6月28日上午10：00时,会期半天。

    2、会议地点：浙江省杭州市杨公堤1号杭州花港海航度假酒店2楼卧龙厅

    3、会议议题：

    一、审议关于聘请公司2004年度审计机构的议案；

    二、审议公司2004年董事会工作报告；

    三、审议公司2004年监事会工作报告；

    四、审议公司2004年度财务决算报告；

    五、审议公司2004年度利润分配方案；

    六、审议公司2004年年度报告和年度报告摘要；

    七、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    八、审议关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；

    九、审议关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；

    十、审议关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案；

    十一、审议关于修改《独立董事制度》部分条款的议案；。

    十二、审议《中燕纺织股份有限公司信息披露规则》。

    上述第一、二、四、五、六项议案已经公司于2005年1月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过；上述第三、十项议案已分别经公司于2005年1月26日召开的第四届监事会第二次会议和2005年5月27日召开的第四届监事会第三次会议审议通过；上述第七、八、九、十一、十二项议案已经公司于2005年5月27日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。

    4、出席会议资格

    (1)截止2005年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。

    (2)公司董事、监事和高管人员。

    5、出席会议办法：

    (1)国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记,参会人员持本人身份证出席会议；

    (2)社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东账户卡及持股凭证。

    因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东账户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件。

    6、会议登记时间：

    2005年6月27日10：00时-12：00时

    7、会议登记地址：浙江省杭州市杨公堤1号杭州花港海航度假酒店一楼

    电话：0571-87998899转6670； 传真：0571-87998361；邮政编码：310007

    联系人： 金子楠女士

    8、其他注意事项：

    与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

    附件1                   授权委托书
    兹全权委托           先生/女士代表我单位(个人)出席中燕纺织股份有限公司20
04年度股东大会,并就会议议题行使表决权。
    委托人姓名：               委托人身份证号：
    委托人持股数：             委托人股票账户卡号码：
    受委托人姓名：             受委托人身份证号：
    受委托人签名(盖章)        委托人签名(盖章)
    委托日期：
    附件2                      回执
    截止于2005年6月23日下午收市时,我单位(个人)持有中燕纺织股份有限公司股票,
拟参加公司2004年度股东大会。
    股东股票账户卡号码：                  持股数：
    出席人姓名：                      股东签字(盖章)
    

    

中燕纺织股份有限公司

    董事会

    2005年5月27日