中燕纺织股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二次会议于2005年1月26日(星期三)在本公司召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
    一、关于聘请公司2004年度审计机构的议案
    董事会拟继续聘请天津五洲联合会计师事务所负责本公司2004年的财务审计工作。审计费用为20万元人民币。
    同意7票;反对0票;弃权0票
    二、审议通过公司2004年董事会工作报告;
    同意7票;反对0票;弃权0票
    三、审议通过公司2004年度财务决算报告;
    同意7票;反对0票;弃权0票
    四、审议通过公司2004年度利润分配方案;
    经天津五洲联合会计师事务所审计,2004年度本公司实现净利润为-9,342,105.19元,提取法定公积金0元,提取法定公益金0元,加年初未分配利润-194,270,039.77元,共计可供股东分配利润为-203,612,144.96元,根据公司现状,2004年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。
    同意7票;反对0票;弃权0票
    五、审议通过公司2004年年度报告和年度报告摘要;
    同意7票;反对0票;弃权0票
    六、审议通过公司2004年全额计提减值准备的议案;
    2003年公司预付给新疆德隆(集团)有限责任公司将其持有的新疆伊犁天一实业有限责任公司的股权转让给本公司的股权款2,050,000.00元,
    因已无法收回,于本年度全额计提坏账准备。
    同意7票;反对0票;弃权0票
    七、同意召开2004年年度股东大会的议案,召开2004年年度股东大会的地点、日期、议程及登记办法等另行通知。
    同意7票;反对0票;弃权0票
    以上第一、二、三、四、五项议案须提交公司2004年年度股东大会审议批准。
    特此公告。
    
中燕纺织股份有限公司董事会    2005年1月26日