根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《北京中 燕探戈羽绒制品股份有限公司章程》等有关规定，我公司作为北京中燕探戈羽绒制 品股份有限公司（以下简称“北京中燕”）的第一大股东（持有北京中燕股权 29 .69%），已于2001年8月3日向北京中燕董事会递交了《关于召开临时股东大会的提 议》，并报中国证监会北京证券监管办事处、上海证券交易所备案。现依有关法律 程序决定召集北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2001年第一次临时股东大会，现 将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年9月24日上午9：00时，会期半天。

    二、会议地点：北京市北四环路北辰东路8号北京五洲大酒店二楼

    会议室。

    三、会议议程：

    1.审议《关于改组北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会的提案》；

    2.审议《关于改组北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司监事会的提案》；

    四、会议出席的对象：

    1.北京中燕公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2001年9月10日下午收市后， 在上海证券登记结算公司登记在册的北京 中燕公司全体股东或委托代理人。

    五、会议登记方式：

    1.国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书 及出席人员身份证进行登记。

    2.社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证；因 故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权，委托代理人须持有本人身 份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份 证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    六、会议登记时间：

    2001年9月20日上午9：00-11：00；下午1：00---5：00

    七、会议登记地址：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦1108

    通讯地址：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦1101

    邮编：100101

    电话：（010）64992912

    传真：（010）64992912

    联系人：金涛

    八、其他事项：与会期间，参会人员食宿及交通费用自理。

    新疆屯河集团有限责任公司

    2001年8月20日

    附件一《关于改组北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会的提案》

    北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股东大会：

    鉴于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股东及股权发生重大变动，且公司发 生亏损的原因。为保证各股东的利益，及早扭转公司经营运作不利的局面，提请公 司股东大会免去下列董事：

    姜惠比先生、李广学先生、刘贵明先生、刘才先生、刘国华先生、王振国先生、 胡惠女士、李净植女士、王熙军先生。

    同时推选下列人士为北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事：

    刘国山先生、刘建新先生、李鹏先生、张吉军先生杜中国先生、赖勇先生、杨 满社先生、成雁翔先生、方永中先生、

    新推选董事个人简历

    1.刘国山，男，汉族，生于1956年11月，中共党员，高级工程师。 1989 年至 1993年任中外合资新疆昌隆白水泥有限公司副总经理、总经理；1993至1998年12月 任新疆屯河股份有限公司总经理。1999至今，任新疆屯河集团有限责任公司常务副 董事长兼总经理。

    2.刘建新，男，汉族，生于1963年3月，南京大学MBA。1985年在新疆财经学院 任教，历任助教、讲师、副教授；曾任新疆证券公司投资银行部副总经理；现任新 疆屯河集团有限公司副总经理。

    3.李鹏，男，汉族，生于1962年6月。研究生，高级工程师。1990年6月至1996 年12月任中外合资新疆昌隆白水泥有限公司副总经理、总经理；1996年4月至 1997 年2月任新疆屯河股份公司副总经理。1997年2月至今，任新疆屯河工贸有限公司副 董事长兼总经理、党委书记。

    4.张吉军，男，汉族，生于1963年1月。研究生，高级经济师。 现任新疆屯河 工贸有限责任公司常务副总经理。

    5.杜中国，男，汉族，生于1966年9月。研究生，高级经济师。2000 年至今任 新疆屯河工贸有限公司副总经理。

    6.赖勇，男，汉族，生于1964年5月，本科，1998年10 月至今任新疆屯河工贸 有限公司总经理助理。

    7.杨满社，男，生于1962年1月，硕士，高级经济师。1992年至1997 年在新疆 兵团经济研究所工作，副研究员。现任新疆屯河工贸有限公司总经理助理。

    8.成雁翔，男，汉族，生于1967年3月，工学博士。1995年10 月至今任教于新 疆大学干旱生态环境研究所。2000年5月至今任生命红研究院院长。

    9.方永中，男，汉族，生于1970年2月，硕士研究生。1995年至1996 年在中国 人民银行保险司工作，1996年起在中国人民大学任教。

    附件二《关于改组北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司监事会的提案》

    北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股东大会：

    鉴于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股东及股权发生重大变动，且公司发 生亏损的原因。为保证各股东的利益，及早扭转公司经营运作不利的局面，提请公 司股东大会免去下列监事：

    周杨春先生、徐桓先生、赵风龙先生

    同时推选下列人士为北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司监事：

    陈明君先生、黄玉筹先生、王锐先生

    新推选监事个人简历

    1.陈明君，男，汉族，生于1941年7月，高级工程师。1997年2月至今任新疆屯 河工贸有限公司监事长、党委副书记。

    2.黄玉筹，男，汉族，生于1944年2月，会计师。1997年5月至今任新疆屯河工 贸有限公司财务审计部部长。

    3.王锐，男，汉族，生于1965年6月，经济师。1997年1月至2001年3月， 任新 疆屯河集团有限责任公司计划财务部部长；2001年3月至今， 任新疆屯河集团有限 责任公司财务总监兼计划财务部部长。

    附件四：回执

    截止于2001年9月10日下午收市时， 我单位（个人）持有北京中燕探戈羽绒制 品股份有限公司股票，拟参加公司2001年第一次临时股东大会。

    股东股票帐户卡号码：持股数：

    出席人姓名：股东签字（盖章）：

    

新疆屯河集团有限责任公司

    2001年8月20日