根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《北京中 燕探戈羽绒制品股份有限公司章程》等有关规定,我公司作为北京中燕探戈羽绒制 品股份有限公司(以下简称“北京中燕”)的第一大股东(持有北京中燕股权 29 .69%),已于2001年8月3日向北京中燕董事会递交了《关于召开临时股东大会的提 议》,并报中国证监会北京证券监管办事处、上海证券交易所备案。现依有关法律 程序决定召集北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2001年第一次临时股东大会,现 将召开本次股东大会的有关事项通知如下:
    一、会议时间:2001年9月24日上午9:00时,会期半天。
    二、会议地点:北京市北四环路北辰东路8号北京五洲大酒店二楼
    会议室。
    三、会议议程:
    1.审议《关于改组北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会的提案》;
    2.审议《关于改组北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司监事会的提案》;
    四、会议出席的对象:
    1.北京中燕公司董事、监事及高级管理人员;
    2.截止2001年9月10日下午收市后, 在上海证券登记结算公司登记在册的北京 中燕公司全体股东或委托代理人。
    五、会议登记方式:
    1.国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书 及出席人员身份证进行登记。
    2.社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证;因 故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人须持有本人身 份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份 证进行登记;异地股东可以用信函或传真方式登记。
    六、会议登记时间:
    2001年9月20日上午9:00-11:00;下午1:00---5:00
    七、会议登记地址:北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦1108
    通讯地址:北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦1101
    邮编:100101
    电话:(010)64992912
    传真:(010)64992912
    联系人:金涛
    八、其他事项:与会期间,参会人员食宿及交通费用自理。
    新疆屯河集团有限责任公司
    2001年8月20日
    附件一《关于改组北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会的提案》
    北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股东大会:
    鉴于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股东及股权发生重大变动,且公司发 生亏损的原因。为保证各股东的利益,及早扭转公司经营运作不利的局面,提请公 司股东大会免去下列董事:
    姜惠比先生、李广学先生、刘贵明先生、刘才先生、刘国华先生、王振国先生、 胡惠女士、李净植女士、王熙军先生。
    同时推选下列人士为北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事:
    刘国山先生、刘建新先生、李鹏先生、张吉军先生杜中国先生、赖勇先生、杨 满社先生、成雁翔先生、方永中先生、
    新推选董事个人简历
    1.刘国山,男,汉族,生于1956年11月,中共党员,高级工程师。 1989 年至 1993年任中外合资新疆昌隆白水泥有限公司副总经理、总经理;1993至1998年12月 任新疆屯河股份有限公司总经理。1999至今,任新疆屯河集团有限责任公司常务副 董事长兼总经理。
    2.刘建新,男,汉族,生于1963年3月,南京大学MBA。1985年在新疆财经学院 任教,历任助教、讲师、副教授;曾任新疆证券公司投资银行部副总经理;现任新 疆屯河集团有限公司副总经理。
    3.李鹏,男,汉族,生于1962年6月。研究生,高级工程师。1990年6月至1996 年12月任中外合资新疆昌隆白水泥有限公司副总经理、总经理;1996年4月至 1997 年2月任新疆屯河股份公司副总经理。1997年2月至今,任新疆屯河工贸有限公司副 董事长兼总经理、党委书记。
    4.张吉军,男,汉族,生于1963年1月。研究生,高级经济师。 现任新疆屯河 工贸有限责任公司常务副总经理。
    5.杜中国,男,汉族,生于1966年9月。研究生,高级经济师。2000 年至今任 新疆屯河工贸有限公司副总经理。
    6.赖勇,男,汉族,生于1964年5月,本科,1998年10 月至今任新疆屯河工贸 有限公司总经理助理。
    7.杨满社,男,生于1962年1月,硕士,高级经济师。1992年至1997 年在新疆 兵团经济研究所工作,副研究员。现任新疆屯河工贸有限公司总经理助理。
    8.成雁翔,男,汉族,生于1967年3月,工学博士。1995年10 月至今任教于新 疆大学干旱生态环境研究所。2000年5月至今任生命红研究院院长。
    9.方永中,男,汉族,生于1970年2月,硕士研究生。1995年至1996 年在中国 人民银行保险司工作,1996年起在中国人民大学任教。
    附件二《关于改组北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司监事会的提案》
    北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股东大会:
    鉴于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股东及股权发生重大变动,且公司发 生亏损的原因。为保证各股东的利益,及早扭转公司经营运作不利的局面,提请公 司股东大会免去下列监事:
    周杨春先生、徐桓先生、赵风龙先生
    同时推选下列人士为北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司监事:
    陈明君先生、黄玉筹先生、王锐先生
    新推选监事个人简历
    1.陈明君,男,汉族,生于1941年7月,高级工程师。1997年2月至今任新疆屯 河工贸有限公司监事长、党委副书记。
    2.黄玉筹,男,汉族,生于1944年2月,会计师。1997年5月至今任新疆屯河工 贸有限公司财务审计部部长。
    3.王锐,男,汉族,生于1965年6月,经济师。1997年1月至2001年3月, 任新 疆屯河集团有限责任公司计划财务部部长;2001年3月至今, 任新疆屯河集团有限 责任公司财务总监兼计划财务部部长。
    附件四:回执
    截止于2001年9月10日下午收市时, 我单位(个人)持有北京中燕探戈羽绒制 品股份有限公司股票,拟参加公司2001年第一次临时股东大会。
    股东股票帐户卡号码:持股数:
    出席人姓名:股东签字(盖章):
    
新疆屯河集团有限责任公司    2001年8月20日