本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    中燕纺织股份有限公司(以下简称“本公司”)2004年第二次临时股东大会于2004年8月6日上午在北京朝阳区安立路99号名人国际大酒店3 A层第一会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表人数共3人,代表4位股东,代表股份数60400000股,占本公司股份总额的37.67%。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。会议由公司董事长晏子牛先生主持,会议以书面记名投票方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于停止购买新疆德隆(集团)有限责任公司持有的新疆伊犁天一实业有限责任公司54.5455%的股权,解除与新疆德隆(集团)有限责任公司于2003年11月6日签订的〈股权转让协议书〉,包括依据〈股权转让协议书〉所签订的补充协议、附件的议案》。表决结果如下：

    赞成票60400000股,占出席股东有效表决股份数的100%;弃权票0股,占出席股东有效表决股份数的0%;反对票0股,占出席股东有效表决股份数的0%。

    二、审议通过《关于停止购买新疆三维投资有限责任公司持有的新疆伊犁天一实业有限责任公司15.4545%的股权,解除与新疆三维投资有限责任公司于2003年11月6日签订的〈股权转让协议书〉,包括依据〈股权转让协议书〉所签订的补充协议、附件的议案》。表决结果如下：

    赞成票60400000股,占出席股东有效表决股份数的100%;弃权票0股,占出席股东有效表决股份数的0%;反对票0股,占出席股东有效表决股份数的0%。上述一、二项议案属关联交易,关联股东新疆屯河集团有限责任公司未出席本次股东大会,故不存在回避表决事宜。

    三、审议通过《关于免去杨咏先生公司董事职务的议案》。表决结果如下：

    赞成票60400000股,占出席股东有效表决股份数的100%;弃权票0股,占出席股东有效表决股份数的0%;反对票0股,占出席股东有效表决股份数的0%。

    四、审议通过《关于选举金子楠女士担任公司董事的议案》。表决结果如下：

    赞成票60400000股,占出席股东有效表决股份数的100%;弃权票0股,占出席股东有效表决股份数的0%;反对票0股,占出席股东有效表决股份数的0%。金子楠女士当选公司董事,后附金子楠女士简历。

    本次临时股东大会由北京市乾坤律师事务所琚向晖律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、及本公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

    金子楠女士简历：女,汉族,中共党员,研究生学历,30岁,曾任新疆友好(集团)股份有限公司董事会证券事务代表,新疆阿拉山口木业股份有限公司董事会秘书,现任中燕纺织股份有限公司董事会秘书。