中燕纺织股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2004年7月5日(星期一)以通讯方式召开,符合公司章程的规定。应到董事9人,实到董事5人。会议审议通过了以下议案:
    推举金子楠女士为公司董事候选人,提交公司2004年第二次临时股东大会审议。后附金子楠女士简历。
    特此公告。
    
中燕纺织股份有限公司董事会    2004年7月5日
    金子楠女士简历:女汉族中共党员研究生学历30岁曾任新疆友好(集团)股份有限公司董事会证券事务代表,新疆阿拉山口木业股份有限公司董事会秘书,现任中燕纺织股份有限公司董事会秘书。