根据中燕纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会第三届三十三次、三十四次会议决议,现将关于召开2004年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

    1.会议时间：2004年8月6日上午11：00时,会期半天。

    2.会议地点：北京市朝阳区安立路99号名人国际大酒店3 A层第一会议室

    3.会议议题：

    一、审议关于停止购买新疆德隆(集团)有限责任公司(以下简称“新疆德隆”)持有的新疆伊犁天一实业有限责任公司(以下简称“天一实业”)54.5455%的股权,解除与新疆德隆于2003年11月6日签订的《股权转让协议书》,包括依据《股权转让协议书》所签订的补充协议、附件的议案。

    二、审议关于停止购买新疆三维投资有限责任公司(以下简称“新疆三维”)持有的天一实业15.4545%的股权,解除与新疆三维于2003年11月6日签订的《股权转让协议书》,包括依据《股权转让协议书》所签订的补充协议、附件的议案。

    三、审议关于免去杨咏先生公司董事职务的议案。

    四、审议关于选举金子楠女士为公司董事的议案。

    4.出席会议资格

    (1)截止2004年8月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。

    (2)公司董事、监事和高管人员。5.出席会议办法：

    (1)国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记,参会人员持本人身份证出席会议；

    (2)社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件。

    6、会议登记时间：

    2004年8月5日11：00-13：00

    7.会议登记地址：北京市朝阳区安立路8号汇园公寓 Q座

    电话：(010)64992893；传真：(010)64992893；邮政编码：100101联系人：金子楠女士

    8、其他注意事项：

    与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

    附件1授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席中燕纺织股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并就会议议题行使表决权。

    委托人姓名：委托人身份证号：

    委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：

    受委托人姓名：受委托人身份证号：

    受委托人签名(盖章)委托人签名(盖章)

    委托日期：

    附件2回执

    截止于2004年8月2日下午收市时,我单位(个人)持有中燕纺织股份有限公司股票,拟参加公司2004年第二次临时股东大会。

    股东股票帐户卡号码：持股数：

    出席人姓名：股东签字(盖章)

    

中燕纺织股份有限公司董事会

    2004年7月6日