中燕纺织股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月29日上午在北京市朝阳区安立路99号名人国际大酒店3A层第一会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表2人,代表股份数35412600股,占公司总股份的22.09%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。会议由公司董事长晏子牛先生主持,会议以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于聘请公司2003年度审计机构的议案》

    继续聘请天津五洲联合会计师事务所负责本公司2003年的财务审计工作。

    赞成票35412600股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    二、审议通过《公司2003年董事会工作报告》。

    赞成票35412600股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    三、审议通过《公司2003年监事会工作报告》。

    赞成票35412600股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    四、审议通过《公司2003年度财务决算报告》。

    赞成票35412600股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    五、审议通过《公司2003年度利润分配方案》。

    赞成票35412600股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    六、审议通过《公司2003年年度报告和年度报告摘要》

    赞成票35412600股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    七、审议了《关于董事任免的议案》,表决结果如下：

    1、方永中先生辞去公司董事职务：

    赞成票35412600股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。同意方永中先生辞去公司董事职务。

    2、选举方海云女士担任公司董事职务：

    赞成票35412600股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。方海云女士当选公司董事。后附方海云女士简历。

    八、审议了《关于监事任免的议案》,表决结果如下：

    1、刘成先生辞去公司监事职务：

    赞成票35412600股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。同意刘成先生辞去公司监事职务。

    2、张敏女士辞去公司监事职务：

    赞成票35412600股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。同意张敏女士辞去公司监事职务。

    3、选举张华先生担任公司监事职务：

    赞成票35412600股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。张华先生当选公司监事。后附张华先生简历。

    4、选举方米忠先生担任公司监事职务：

    赞成票35412600股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。方米中先生当选公司监事。后附方米忠先生简历。

    九、审议通过《独立董事津贴制度》：

    赞成票35412600股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    十、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的提案》。

    《公司章程》详见上海证券交易所网站 h t t p// w w w. s s e. c o m. c n。

    赞成票35412600股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    本次年度股东大会已经北京市乾坤律师事务所琚向晖律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、及本公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

    

中燕纺织股份有限公司

    董事会

    2004年6月29日

    附件：董、监事候选人简历：

    1、方海云,女,27岁,留英硕士研究生,曾在北京国元投资有限公司任职,现在北京方程兴业投资有限公司任职。

    2、张华,男,39岁,大学学历,曾在浙江省体委任职,现在杭州广赛电力科技有限公司任总经理。

    3、方米忠,男,33岁,大学学历,曾在波导股份有限公司、北京方程兴业投资有限公司任职,现为北京安泰拍卖有限公司总经理。