中燕纺织股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2004年6月11日(星期五)以通讯方式召开,符合公司章程的规定。应到董事9人,实到董事5人。会议审议通过了以下议案：

    一、鉴于,本公司重大资产重组目标公司新疆伊犁天一实业有限责任公司(以下简称“天一实业”)通过其子公司伊犁天一隆科技开发有限责任公司与德恒证券有限责任公司签署协议,委托德恒证券理财5000万元。该5000万元委托理财事项对本公司在业已进行的重大资产重组中应享有的权益可能产生重大影响。目前,公司对天一实业的资产重组工作尚未完成,该委托理财事项尚未对公司造成实际损失。董事会决定：

    1、暂停实施购买新疆德隆(集团)有限责任公司持有的天一实业54.5455%的股权。

    2、暂停实施购买新疆三维投资有限责任公司持有的天一实业15.4545%的股权。

    董事会责成经营班子尽快彻底核查此事。结合该5000万元委托理财事项对本公司在本次重大资产重组中应享有的权益可能产生的重大影响,提出具体解决方案。

    二、审议通过《关于中国证监会北京监管局巡回检查问题的整改报告》

    特此公告。