中燕纺织股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2004 年3 月18 日(星期四)在乌鲁木齐市宏源大厦17 楼公司会议室召开。应到董事9 人，实到董事及授权代表9 人，董事瞿学忠先生委托董事晏子牛先生出席会议并行使表决权；董事黄三星先生委托董事杨咏先生出席会议并行使表决权；独立董事刘继华先生委托独立董事李宝江先生出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议逐项审议通过如下议案：

    一、关于聘请公司2003 年度审计机构的议案

    董事会拟继续聘请天津五洲联合会计师事务所负责本公司2003 年的财务审计工作。

    二、审议通过公司2003 年董事会工作报告；

    三、审议通过公司2003 年度财务决算报告；

    四、审议通过公司2003 年度利润分配方案；

    经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，2003 年度，本公司实现净利润-8,289,418.40 元，提取法定公积金0 元，提取法定公益金0 元，加年初未分配利润–185,980,621.37 元，共计可供股东分配利润–194,270,039.77 元，根据公司现状，2003 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

    五、审议通过公司2003 年年度报告和年度报告摘要；

    六、审议通过公司2003 年预计负债的议案；

    由于本公司1999 年为原子公司北京利燕有限公司的400 万元借款提供担保，依据北京市平谷人民法院民事判决书（[2002]平民初字第01335 号），本公司负有还款连带责任，预计担保损失为400 万元。根据稳健性原则，本公司已与2002 年12 月31 日计提240 万元预计负债（见2002 年年度报告），本年度计提160 万元预计负债。

    七、审议通过关于董事辞职的议案；

    同意董事方永中先生因工作变动原因，辞去公司董事职务。推举方海云女士为公司董事候选人。（方海云女士简历见附件）

    八、关于聘任公司常务副总经理的议案

    经公司总经理提名，聘任公司原董事、副总经理杨咏先生为公司常务副总经理。

    九、审议通过关于《独立董事津贴制度》的议案

    十、同意召开2003 年年度股东大会的议案，召开2003 年年度股东大会的地点、日期、议程及登记办法等另行通知。

    以上第一、二、三、四、五、七、九项议案须提交公司2003 年年度股东大会审议批准。

    特此公告。

    附件：董事候选人简历

    方海云女，1977 年生，留英硕士研究生，曾在北京国元投资有限公司任职，现在北京方程兴业投资有限公司任职。