北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司(简称″本公司″)第三届董事会第十七次会议审议通过的公司重大购买资产议案(详见2003年1月27日《中国证券报》、《上海证券报》) 经提交中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核未获通过。为此,本公司根据重组委的意见对本次重大购买资产方案进行了修改和完善,并经2003年11月6日召开的本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过(详见2003年11月8日《中国证券报》、《上海证券报》)。该方案经中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核后,本公司于2004年1月16日收到的中国证监会证监公司字[2004]4号文″关于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司重大资产重组方案的意见″,现将有关事项提示公告如下：

    本公司本次重大资产重组方案经提交中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核,已获通过。本公司已根据中国证监会重组委的审核意见对《北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司重大购买资产暨关联交易报告书(草案)》(详见2003年11月8日《中国证券报》、《上海证券报》)进行了补充和修改。本公司将于今日披露补充和修改后的《北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司重大购买资产暨关联交易报告书》。此外,中介机构对其已出具的《独立财务顾问报告》、《法律意见书》等相关内容进行了补充和修改。经过修改和补充的《｀独立财务顾问报告》和《法律意见书》作为附件一并披露。

    本公司股票将于2004年1月29日上午10:30分恢复交易。

    根据本公司第三届董事会二十八次会议决议,董事会决定于2004年3月1日上午召开2004年第一次临时股东大会,审议关于公司受让新疆德隆持有的天一实业股权和受让新疆三维持有的天一实业股权的议案。(详见2003年11月8日《中国证券报》、《上海证券报》)

    1.会议时间：2004年3月1日上午11：00时,会期半天。

    2.会议地点：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦17楼公司会议室

    3.会议议题： (1) 关于本公司受让新疆德隆(集团)有限公司持有的新疆伊犁天一实业有限公司54.5455%的股权；

    (2) 关于本公司受让新疆三维投资有限公司持有的新疆伊犁天一实业有限公司15.4545%的股权。

    4.出席会议资格

    (1)截止2004年2月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

    (2)公司董事、监事和高管人员。

    5.出席会议办法：

    (1)国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记并取得代表证,参会人员持代表证及本人身份证出席会议；

    (2)社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东账户卡及持股凭证出席会议。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东账户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件及代表证。

    6、 会议登记时间：

    2004年2月27日11：00-13：00

    7.会议登记地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦17楼公司董事会办公室

    电话：0991-2301961；传真：0991-2301961 邮政编码：830002

    联系人： 金子楠

    8、其他注意事项：

    与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

    附件1 授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并就会议议题行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：

    受委托人姓名： 受委托人身份证号：

    受委托人签名(盖章) 委托人签名(盖章)

    委托日期：

    附件2 回执

    截止于2004年 2月24日下午收市时,我单位(个人)持有北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股票,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。

    股东股票账户卡号码： 持股数：

    出席人姓名： 股东签字(盖章)