北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届监事会会议于2003年11月6日在乌鲁木齐市宏源大厦17楼公司会议室召开，应到会议监事4人，实到会议监事4人，会议审议了如下议案：

    一、审议了″公司受让新疆德隆（集团）有限责任公司（简称″新疆德隆″）持有的新疆伊犁天一实业有限责任公司（简称″天一实业″）54.5455％的股权的议案。″讨论了公司与新疆德隆于2003年11月6日签署的《股权转让协议书》。

    二、审议了″公司受让新疆三维投资有限责任公司（简称″新疆三维″）持有的天一实业15.4545％的股权的议案，讨论了公司与新疆三维于2003年11月6日签署的《股权转让协议书》。

    监事会认为上述股权转让行为及《股权转让协议书》遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益的情形；有利于公司产业结构的调整，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，公司董事会就本次受让股权的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。

    监事会认为关联董事在行使表决权时坚持了三公原则，认为本次关联交易符合国家有关法律法规和中燕股份章程的规定，不存在损害其他股东利益的情况。

    特此公告。