北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2003年6月26日在乌鲁木齐市宏源大厦十六楼会议室召开,应到董事9人,实到董事及授权代表8人,符合公司法、公司章程的规定。经会议审核形成如下决议:
    同意公司董事长黄三星先生因工作变动原因辞去公司董事长职务的请求,同时选举董事晏子牛先生为公司董事长。
    特此公告。
    
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司    董事会
    二○○三年六月二十六日