本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议有监事会向股东大会提交的临时议案。

    北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2002年年度股东大会于2003年6月26日上午在乌鲁木齐市文艺路2号宏源大厦1609室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表人6人,代表股份数85110500股,占公司总股份的53.09%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。会议由公司董事长黄三星先生主持,会议以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

    一、《公司2002年年度报告和年度报告摘要》。

    赞成票85110500股,占出席股东所持股份数的100%；弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%；反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    二、《公司2002年董事会工作报告》。

    赞成票85110500股,占出席股东所持股份数的100%；弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%；反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    三、《公司2002年监事会工作报告》。

    赞成票85110500股,占出席股东所持股份数的100%；弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%；反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    四、《公司2002年度财务决算报告》。

    赞成票85110500股,占出席股东所持股份数的100%；弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%；反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    五、《公司2002年度利润分配方案》。

    经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,2002年度本公司实现净利润2893646.94元,提取法定公积金0元,提取法定公益金0元,加年初未分配利润-188874268.37元,共计可供股东分配利润-185980621.37元,根据公司现状,2002年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

    根据公司状况,公司拟定2003中期及2003年度均不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。但公司董事会将根据公司的实际情况和需要保留对这一利润分配政策进行调整的权利。

    赞成票85110500股,占出席股东所持股份数的100%；弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%；反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    六、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    《公司章程》(修正案)详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn。

    赞成票85110500股,占出席股东所持股份数的100%；弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%；反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    七、《公司董事成雁翔先生辞职的议案》。

    赞成票85110500股,占出席股东所持股份数的100%；弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%；反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    八、《公司监事会提请股东大会免去董事的议案》。

    赞成票85110500股,占出席股东所持股份数的100%；弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%；反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    九、《公司股东大会议事规则》。

    赞成票85110500股,占出席股东所持股份数的100%；弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%；反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    十、《公司董事会议事规则》。

    赞成票85110500股,占出席股东所持股份数的100%；弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%；反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    十一、《公司独立董事制度》。

    赞成票85110500股,占出席股东所持股份数的100%；弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%；反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    十二、《关于公司董事会设立提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会的议案》。

    赞成票85110500股,占出席股东所持股份数的100%；弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%；反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    十三、《推举李宝江先生为公司第三届董事会独立董事的临时议案》

    赞成票85110500股,占出席股东所持股份数的100%；弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%；反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    后附李宝江先生简历。

    本次年度股东大会已经北京市乾坤律师事务所刘明春律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、及本公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

    

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会

    2003年6月26日

    李宝江简历：

    李宝江：男,汉族,1965年出生,大学本科学历,三级律师,现任新疆天阳律师事务所副主任、合伙人、律师。受聘担任金融机构、政府机关、武警部队、大型企业集团等多家单位的常年法律顾问。擅长经济、金融、证券、公司、破产、并购重组、房地产、知识产权等法律事务。