北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届监事会会议于2003年5月23日上午在乌鲁木齐市宏源大厦十六楼会议室召开,应到监事4人,实到监事4人,会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了关于提请公司股东大会免去董事的议案。

    鉴于公司董事肖爱军先生不出席公司董事会会议,未按《公司章程》履行董事职务和应尽义务,监事会一致同意报请公司股东大会免去肖爱军先生董事职务。

    以上议案需提交公司2002年年度股东大会审议。

    特此公告。