北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2000年度股东年会于2001年5月18 日在北 京利燕制衣有限公司会议室召开,到会股东及股东代表共计6人, 所持及代表的股份 数为8970万股,占公司总股本的55.95%,会议以投票方式通过了如下决议:
    一、以2500万股赞成,占出席股东代表的27.87%,0万股弃权,6470万股反对,否 决了《2000年度董事会工作报告》;
    二、以2500万股赞成,占出席股东代表的27.87%,0万股弃权,6470万股反对,否 决了《公司2000年度监事会工作报告》;
    三、以8970万股赞成,占出席股东代表的100%,0万股弃权,0万股反对, 通过了 《公司2000年度财务决算报告》;
    四、以8970万股赞成,占出席股东代表的100%,0万股弃权,0万股反对, 通过了 《公司2000年度利润分配方案》。
    五、持有公司4760万股,占公司总股本29.69%的中国北京国际经济合作公司提 出两项临时提案:
    (1)根据北京京都会计师事务所在本审计报告中提出的保留意见, 北京中燕股 东欠款已占公司资产总额的38.59%,对此,我们认为,北京中燕董事会未拿出令我们 满意的解决方案。作为第一大股东, 我们提议:①请北京中燕董事会尽快拿出解决 此问题的切实可行的解决方案,并重新写出2000年度董事会工作报告; ②提议召开 临时股东大会,就董事会重新写出的年度工作报告进行审议。
    (2)根据北京京都会计师事务所在本审计报告中提出的保留意见,北京中燕股 东欠款已占公司资产总额的38.59%,对此,我们认为,北京中燕监事会未拿出令我们 满意的解决方案,作为第一大股东,我们提议:①请北京中燕监事会尽快拿出解决此 问题的切实可行的解决方案,并重新写出2000年度监事会工作报告。 ②提议召开临 时股东大会,就监事会重新写出的年度工作报告进行审议。
    对以上两项提案进行投票表决。
    1、以6470万股赞成,占出席股东代表的72.13%,0万股弃权,2500万股反对, 通 过了重写2000年度董事会工作报告的提案;
    2、以6470万股赞成,占出席股东代表的72.13%,0万股弃权,2500万股反对, 通 过了重写公司2000年度监事会工作报告的提案;
    3、以6470万股赞成,占出席股东代表的72.13%,0万股弃权,2500万股反对, 通 过了召开临时股东大会,讨论2000年度董事会、监事会工作报告的提案。
    
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会    2001年5月18日