根据北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司(以下简称公司)董事会三届十六次、三届二十次、三届二十一次、三届二十二次董事会会议决议,现将关于召开2002年年度股东大会的有关事宜通知如下：

    1.会议时间：2003年6月26日上午11：00时,会期半天。

    2.会议地点：新疆乌鲁木齐市文艺路2号宏源大厦16楼会议室。

    3.会议议题：

    一、审议公司2002年年度报告和年度报告摘要；

    二、审议公司2002年董事会工作报告；

    三、审议公司2002年监事会工作报告

    四、审议公司2002年度财务决算报告；

    五、审议公司2002年度利润分配方案；

    经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,2002年度,本公司实现净利润2,893,646.94元,提取法定公积金0元,提取法定公益金0元,加年初未分配利润-188,874,268.31元,共计可供股东分配利润-185,980,621.37元,根据公司现状,2002年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

    六、审议关于修改公司章程部分条款的议案。

    公司章程修正案详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN

    七、审议公司董事成雁翔先生辞职的议案。

    八、审议公司监事会提请股东大会免去董事的议案

    鉴于公司董事肖爱军先生不出席公司董事会会议,未按《公司章程》履行董事职务和应尽义务,监事会一致同意报请公司股东大会免去肖爱军先生董事职务。

    九、审议《公司股东大会议事规则》。

    十、审议《公司董事会议事规则》。

    十一、审议《公司独立董事制度》。

    十二、审议关于公司董事会设立提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会的议案。

    4.出席会议资格

    (1)截止2003年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

    (2)公司董事、监事和高管人员。

    5.出席会议办法：

    (1)国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记,参会人员持本人身份证出席会议；

    (2)社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件。

    6、会议登记时间：

    2003年6月25日11：00-13：00

    7.会议登记地址：新疆乌鲁木齐市文艺路2号宏源大厦1603室

    电话：(0991)2301961；传真：(0991)2301961；邮政编码：830000

    联系人：金子楠女士

    8、其他注意事项：

    与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

    附件1授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2002年年度股东大会,并就会议议题行使表决权。

    委托人姓名：委托人身份证号：

    委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：

    受委托人姓名：受委托人身份证号：

    受委托人签名(盖章)委托人签名(盖章)

    委托日期：

    附件2回执

    截止于2003年6月20日下午收市时,我单位(个人)持有北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股票,拟参加公司2002年年度股东大会。

    股东股票帐户共和国证券飞数：

    出席人姓名：股东签字(盖章)

    

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会

    2003年5月26日