北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年5月7日上午在乌鲁木齐市宏源大厦十六楼会议室召开,应到董事10人,实到董事及授权代表9人,董事肖爱军先生因故未能出席会议。董事方永中先生、周雪峰先生委托董事瞿学忠先生出席会议并行使表决权,董事成雁翔先生委托董事晏子牛先生出席会议并行使表决权,符合公司法、公司章程的规定。会议逐项审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司董事成雁翔先生辞职的议案。

    二、审议通过《公司股东大会议事规则》。

    三、审议通过《公司董事会议事规则》。

    四、审议通过《总经理工作细则》。

    五、审议通过《公司独立董事制度》。

    以上一、二、三、五议案须提交公司2002年年度股东大会审议批准,召开2002年年度股东大会的时间和其它相关事宜将另行通知。

    特此公告。