北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2003年4月16日上午在乌鲁木齐市宏源大厦十六楼会议室召开,应到董事10人,实到董事及授权代表9人,董事肖爱军先生因故未能出席会议。董事方永中先生、周雪峰先生委托董事瞿学忠先生出席会议并行使表决权,董事成雁翔先生委托董事晏子牛先生出席会议并行使表决权,独立董事刘继华先生委托独立董事张济先生出席会议并行使表决权,符合公司法、公司章程的规定。会议逐项审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司二○○三年一季度报告的议案。

    二、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。

    公司章程修正案详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN

    三、审议关于委任公司董事会证券事务代表的议案。

    同意委任金子楠女士为公司董事会证券事务代表。金子楠女士简历附后。

    以上第二项议案须提交公司2002年年度股东大会审议批准,召开2002年年度股东大会的时间和其它相关事宜将另行通知。

    特此公告。

    附：金子楠女士简历

    附：

    金子楠 女 汉族 中共党员 研究生学历 29岁 曾任新疆友好(集团)股份有限公司董事会证券事务代表,新疆阿拉山口木业股份有限公司董事会秘书,期间兼任新疆天池旅游开发股份有限公司董事会秘书。