本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议有否决议案的情况,有一名董事候选人和一名监事候选人被否决。

    北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年2月18日上午在乌鲁木齐市屯河华美达大酒店召开,出席本次会议的股东及股东授权代表人数共5人,代表3位股东,代表股份数85100000股,占公司股份总额的53.08%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以书面记名投票方式逐项审议表决了如下议案：

    一、审议了《关于改选董事的议案》。表决结果如下：

    1、刘建新先生辞去公司董事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票股,占出席股东所持股份数的%;反对票股,占出席股东所持股份数的%。同意刘建新先生辞去公司董事职务。

    2、刘国山先生辞去公司董事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的100%;反对票0股,占出席股东所持股份数的100%。同意刘国山先生辞去公司董事职务

    3、李鹏先生辞去公司董事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。同意李鹏先生辞去公司董事职务。

    4、张吉军先生辞去公司董事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。同意李鹏先生辞去公司董事职务。

    5、杜中国先生辞去公司董事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。同意杜中国先生辞去公司董事职务。

    6、赖勇先生辞去公司董事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。同意赖勇先生辞去公司董事职务。

    7、杨满社先生辞去公司董事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。同意杨满社先生辞去公司董事职务。

    8、黄勇先生辞去公司董事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。同意黄勇先生辞去公司董事职务。

    9、选举黄三星先生担任公司董事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。黄三星先生当选公司董事。

    10、选举晏子牛先生担任公司董事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。晏子牛先生当选公司董事。

    11、选举王涛先生担任公司董事职务：

    赞成票0股,占出席股东所持股份数的0%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票85100000股,占出席股东所持股份数的100%。王涛先生未当选公司董事。

    12、选举周雪峰先生担任公司董事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。周雪峰先生当选公司董事。

    13选举瞿学忠先生担任公司董事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。瞿学忠先生当选公司董事。

    14、选举杨咏先生担任公司董事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。杨咏先生当选公司董事。

    15、选举刘继华先生担任公司独立董事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。刘继华先生当选公司独立董事。

    16、选举张济先生担任公司独立董事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。张济先生当选公司独立董事。

    上述当选董事、独立董事任期为2003年1月18日-2004年9月24日。

    二、审议了《关于更换监事的议案》。表决结果如下：

    1、陈明君先生辞去公司监事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。同意陈明君先生辞去公司监事职务。

    2、黄玉筹先生辞去公司监事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。同意黄玉筹先生辞去公司监事职务。

    3、王锐先生辞去公司监事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。同意王锐先生辞去公司监事职务。

    4、张彦霞女士辞去公司监事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。同意张彦霞女士辞去公司监事职务。

    5、张树云先生辞去公司监事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。同意张树云先生辞去公司监事职务。

    6、选举刘成先生担任公司监事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。刘成先生当选公司监事。

    7、选举张敏女士担任公司监事职务：

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。张敏女士当选公司监事。

    8、选举宋学新先生担任公司监事职务：

    赞成票0股,占出席股东所持股份数的0%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票85100000股,占出席股东所持股份数的100%。宋学新先生未当选公司监事。

    上述当选监事任期为2003年2月18日-2004年9月24日。

    三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的提案》。

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    四、审议通过了《关于聘请天津五洲联合合伙会计师事务所作为本公司2002年度的财务审计机构的提案》。

    鉴于公司2002年度第二次临时股东大会已审议通过了将公司注册地址迁往新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的议案,公司董事会出于工作方便考虑,决定聘请天津五洲联合合伙会计师事务所作为本公司2002年度的财务审计机构。审计费用为20万元人民币。

    赞成票85100000股,占出席股东所持股份数的100%;弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%;反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    本次临时股东大会已经北京市乾坤律师事务所乌鲁木齐分所刘明春律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、及本公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    经本次临时股东大会审议通过的相关议案或事项的详细内容及经本次临时股东大会选举产生的董事、独立董事、监事的个人简历见2003年1月4日和2003年1月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的三届十五次董事会决议公告、监事会决议公告和三届十八次董事会决议公告、监事会决议公告。

    特此公告。

    

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会

    2003年2月18日