北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2000年度监事会会议于2001年4月14 日在 北京利燕制衣有限公司会议室召开。应到监事5人,实到3人。会议审计并通过了如 下内容:
    1、公司在生产经营、运作方面,决策有效,比较规范、正常、有序合法。 并 且,有较完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员,在执行公司职务 时,没有违反国家有关法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
    2、按照规定,公司实行了三分开。财务系统独立,人员、机构独立配置, 资 产完善。公司总经理没有在其他公司任职领薪。公司2000年度财务报告,符合《企 业会计准则》和《股份有限公司企业会计制度》的有关规定。符合公司实际,真实、 客观、准确地反映了公司的财务状况。监事会同意这个报告。
    3、公司上市募集资金使用与上年相比没有变化。
    4、北京京都会计师事务所,在为公司出具的2000 年度审计报告为有保留有解 释段说明的审计报告,在报告中提出“在审计过程中,我们发现:1、截至2000 年 12月31日贵公司应收帐款余额中计53771649.00元;其他应收款余额中计31555407 .41元,其中从短期投资转入计29136000.00元;预付帐款余额中计5680000.00元; 我们无法获取应有的审计证据以确认上述金额。2、截至2000年12月31 日贵公司被 股东及股东所属企业占用资金计79134203.57元,已占贵公司资产总额的38.59%。” 监事会认为:1、公司董事会要采取有效办法,尽早解决股东欠公司款遗留问题;2、 公司经营班子要大力度尽快收回应收货款;3、 公司经营班子妥善处理公司短期投 资问题,并保证资金安全回收。
    5、审议通过了2000年度报告及摘要。
    
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司监事会    2001年4月14日