北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2001年4 月 14日上午,在北京利燕制衣有限公司会议室召开。会议应到董事11人,实到8 人, 会议审议并通过了以下议案:
    一、公司《2000年度董事会工作报告》;
    二、公司《2000年度监事会工作报告》;
    三、公司《2000年度报告及摘要》;
    四、公司《2000年度财务决算报告》;
    五、公司《2000年度利润分配预案》:
    2000年度,公司实现利润-23813171.31元,净利润-23813171.31元,提取法定 公积金/元,提取法定公益金/元,加上年未分配利润-6526669.60元, 共计可供股 东分配利润-30339840.91元。根据公司状况,2000年度利润不进行分配,亦不进行 资本公积金转增股本。
    预计2001年利润分配政策:根据公司状况和公司发展的需要2001年利润不进行 分配,也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。
    六、公司2000年度股东大会召开日期。定于2001年5月18日上午10:30 在北京 利燕制衣有限公司会议室(北京市平谷县兴谷开发区25号)召开2000年度股东大会。
    
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会    2001年4月14日