北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年1月15日星期三 在乌鲁木齐市宏源大厦23层召开。应到董事11人,实到董事9人,董事肖爱军、黄勇未出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成决议如下：

    (1)审议通过公司2002年年度报告和年度报告摘要；

    (2)审议通过2002年公司董事会工作报告；

    (3)审议通过公司2002年度财务决算报告；

    (4)审议通过公司2002年度利润分配方案；

    经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,2002年度,本公司实现净利润2893646.94元,提取法定公积金0元,提取法定公益金0元,加年初未分配利润-188874268.37元,共计可供股东分配利润-185980621.37元,根据公司现状,2002年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。以上议案须提交公司2002年年度股东大会审议批准,召开2002年年度股东大会的时间和其它相关事宜将另行通知。

    (5)审议通过公司2003年利润分配政策；

    根据公司状况,公司拟定2003中期及2003年度均不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。但公司董事会将根据公司的实际情况和需要保留对这一利润分配政策进行调整的权利。

    特此公告