北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年1月3日(星期五)上午以通讯方式召开,应到会董事11人,实到会董事9人,董事黄勇先生、肖爱军先生因故未能出席会议。会议审议通过了如下议案：

    一、关于改选董事的议案：

    同意刘建新先生、刘国山先生、李鹏先生、张吉军先生、杜中国先生、赖勇先生、杨满社先生、黄勇先生等八名董事辞去公司董事职务,推举黄三星先生、晏子牛先生、范洪泉先生、周雪峰先生、瞿学忠先生、杨咏先生为公司董事候选人,推举刘继华先生、杨新龙先生为公司独立董事候选人；

    二、关于修改公司章程的议案：

    对公司章程作如下修改：

    1、原第四条为：公司注册名称：

    公司中文名称为：北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司

    公司英文名称为：BEIJING ZHONGYAN TANGE DOWN PRODUCTSCO.,LID

    修改为：公司中文名称为：中燕纺织投资股份有限公司

    公司英文名称为：ZHONGYAN TEXTILE INVESTMENTCO.,LID

    2、原第五条为：公司住所：北京市平谷区北杨桥乡,邮政编码：101205。

    修改为：公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。邮政编码：830011

    3、原第十三条为：“经登记机关核准,公司经营范围是：制造销售羽毛、羽绒制品、皮革制品、针纺织品、服装；技术开发、技术服务、技术咨询,销售包装食品；化工、饲料、木材、胶合板、机电产品、建筑材料及装饰、百货。”

    修改为：“经登记机关核准,公司经营范围是：棉花的收购加工和销售、棉麻制品的制造和销售,制造销售羽毛、羽绒制品、皮革制品、针纺织品、服装；技术开发、技术服务、技术咨询,销售包装食品；化工、饲料、木材、胶合板、机电产品、建筑材料及装饰、百货。

    以上两项议案须报公司股东大会审议。

    三、关于改选公司财务总监的议案：

    同意吴宪聪先生辞去公司财务总监职务,聘任陆文兵女士为公司财务总监。

    四、关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案：

    决定于2003年2月18日上午11：00时在乌鲁木齐市屯河华美达大酒店召开公司2003年度第一次临时股东大会审议上述第一、第二项议案及改选监事和更换会计师事务所的议案。会议通知见本报本公司2003-003号公告。

    特此公告。

    附件一：董事候选人简历；

    附件二：新任财务总监简历。

    

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会

    2003年1月3日

    附件一：新任董事简历：

    黄三星：男、汉族、1961年1月14日出生、研究生,曾在新疆石油学院外语系任教师,曾任新疆财政厅会计师事务所国际部副经理、海南省供销外贸公司经理、新疆德隆集团(上海、北京)金融部经理、德隆加拿大发展(集团)公司总经理。

    晏子牛：男,汉族,生于1963年10月,本科,高级工程师。曾在中国绿色环保产业集团常务副总经理、香港怡泰利机械有限公司常务副总经理,现任北京中燕代理总经理。

    范洪泉：男、汉族、金融硕士学位、生于1963年7月,曾任株洲火炬火花塞股份有限公司投资部总经理、董事兼董事会秘书、董事长助理,现任德隆国际战略投资有限公司投资部高级经理。

    周雪峰,男,汉族,1955年3月出生,中共党员,管理科学与工程专业研究生结业,曾任吐鲁番地区经贸委、体改委主任,2001年9月任新疆德隆(集团)有限责任公司任副总经理；大西部旅游股份公司董事、副总经理。

    瞿学忠：男、汉族、生于1955年4月、高级经济师,曾任乌鲁木齐市公安局警察学校任教员、宏源大厦物业管理有限公司总经理、德隆饭店管理公司总经理,现任新疆德隆(集团)有限责任公司总经理、大西部旅游股份公司董事长。

    杨咏：男、汉族、生于1963年10月、大学、中共党员,曾任乌鲁木齐市鲤鱼山纬编厂厂长、新纺集团对外贸易部经理、新疆蝶王针织有限责任公司经理、新疆永力安外贸公司总经理,现任新疆伊犁天一实业有限责任公司副董事长、总经理。

    刘继华：男、汉族、生于1963年8月、农学硕士、教授,曾任山东农业大学教授、领先科技美国有限责任公司总经理、新瑞番茄制品美国有限责任公司总经理,现任新瑞国际美国有限责任公司总经理。

    杨新龙：男、汉族、生于1965年1月、本科、律师,曾在新疆有色金属公司、乌鲁木齐第六律师事务所工作,现在新疆隆安律师事务所工作。

    附件二：新任财务总监简历。

    陆文兵：女、汉族、生于1968年3月、工学士、会计师,曾任新疆汽车厂计财处会计、新疆德隆(集团)有限责任公司财务部经理、财务总经理助理,现任新疆德隆财务总监。