北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司(以下简称公司)于2003年1月3日召开了第三届董事会第十五次会议,决定召开2003年度第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    1.会议时间：2003年2月18日上午11：00时,会期半天。

    2.会议地点：乌鲁木齐市屯河华美达大酒店四楼2号会议室

    3.会议议题：审议下述议案：

    一、第三届董事会第十五次会议通过的关于改选董事的议案；

    二、第三届监事事会第四次会议通过的关于改选监事的议案；

    三、第三届董事会第十五次会议通过的关于修改公司章程的议案；

    四、第三届董事会第十四次会议通过的关于拟聘请天津五洲联合合伙会计师事务所作为本公司2002年度的财务审计机构的议案(见2002年12月28日《中国证券报》和《上海证券报》)。

    4.出席会议资格

    (1)截止2003年2月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

    (2)公司董事、监事和高管人员。

    5.出席会议办法：

    (1)国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记并取得代表证,参会人员持代表证及本人身份证出席会议；

    (2)社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件及代表证。

    6、会议登记时间：

    2003年2月17日11：00-13：00

    7.会议登记地址：乌鲁木齐市屯河华美达大酒店四楼2号会议室

    电话：0991-5876688-80082；传真：0991-5877070 邮政编码：830000

    联系人：张光智

    8、其他注意事项：

    与会期间参会人员交通及食宿费用自理。