北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年12月26日上午在北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层14号会议厅召开,出席会议的股东或授权代理人共五人,代表七位股东,代表股份数110104300股,占公司股份总额的68.7%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘建新先生主持,经审议,大会以书面记名投票方式表决通过了如下议案：

    将北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司的注册地址由北京市平谷区迁往新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,表决结果如下：

    赞成票110104300股,占出席股东所持股份数的100%；

    弃权票0股,占出席股东所持股份数的0%；

    反对票0股,占出席股东所持股份数的0%。

    北京中进律师事务所指派律师于林育先生和唐胜军先生出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

    特此公告。