衡阳市金荔科技农业股份有限公司二届董事会第十次会议于2004年8月29日在广州市中信广场31楼召开,会议应到董事7人,实到董事5人,会议由董事长刘作超主持,审议和通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2004年半年度报告》和《2004年半年度报告摘要》；

    2、审议通过了对公司2003年年度报告进行会计差错更正的议案。

    由于公司对安徽阜阳汇鑫发展有限公司的股权投资款没有实际到位,安徽阜阳汇鑫发展有限公司原股东于2004年3月26日办理了工商变更手续,我公司不再作为其控股股东,决定对2003年年度报告进行会计差错更正。聘请会计师事务所对更正后的年度报告进行重新审计。

    特此公告。

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司关于对公司2003年年度报告追溯调整的提示性公告

    因受让安徽阜阳汇鑫发展有限公司51%的股权,我公司2003年度将其纳入合并范围,实现净利润385.82万元。现因公司对其的股权投资款没有实际到位,安徽阜阳汇鑫发展有限公司已办理完工商变更手续,我公司不再作为其控股股东。按照中国证监会《关于发布〈公开发行的公司信息披露编报规则〉第19号的通知》的要求,经公司二届董事会第十次会议审议通过,决定对公司2003年度报告相关财务数据进行追溯调整,并聘请会计师事务所对更正后的财务报表重新审计,我公司将在45日内将更正后的审计报告在中国证监会指定的信息披露报纸上予以公布。公司更正后的年度报告财务数据将较已公布的2003年年度报告业绩有所下降,为此,特作此提示性公告,请投资者注意投资风险。