衡阳市金荔科技农业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年5月27日在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事5人。会议由董事长刘作超先生主持。公司监事会成员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议和通过了如下决议：

    一、；决定聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2004年财务审计机构,聘期一年(该议案尚需公司股东大会审议通过)

    二、决定召开公司2003年年度股东大会,审议相关事项。现将召开2003年度股东大会的有关事项公告如下：

    (一)、会议时间：2004年6月29日(星期二)上午10点,会期半天。

    (二)、会议地点：广东省增城市石滩镇金荔苑农庄会议室

    (三)、会议议程：

    1、审议公司2003年度董事会工作报告；

    2、审议公司2003年度监事会工作报告；

    3、审议公司2003年度财务报告；

    4、审议公司2003年度利润分配预案；

    5、审议何雪梅、陈江浩辞去公司董事的议案；

    6、审议郭文清辞去公司监事、补选刘作梁为公司监事的议案；7、审议刘韧辞去公司独立董事、补选刘耀辉为公司独立董事的议案；

    8、审议修改公司章程有关条款的议案：公司章程“董事会”一章“董事会由九人组成”修改为“董事会由七人组成”；

    9、审议聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2004年财务审计机构的议案。

    (四)、出席会议对象：

    截止至2004年6月16日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。

    (五)、参加会议办法：

    1、请符合上述条件的股东或股东代理人于2004年6月25日9：00-12：00、15：00-17：00持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件到衡阳市沿江北路168号公司董秘办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式到公司登记

    联系电话：0734-8709868传真：0734-8709892

    联系人：王剑军

    2、会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    特此公告。

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我(单位)出席衡阳市金荔科技农业股份有限公司2003年年度股东大会。

    委托人(单位)：受托人姓名：

    委托人身份证号码：受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    受托日期：

    委托人签章：