衡阳市金荔科技农业股份有限公司二届董事会第八次会议于2004年4月11日在广州市天河北路中信广场31楼广东金荔集团有限公司小会议室举行,会议应到董事7人,实到董事7人,董事管志宽授权许梦阳、独立董事刘韧授权欧阳述安代为表决,公司监事会召集人蒋国民和财务总监周振清出席了会议。会议由董事长刘作超先生主持,会议审议和通过了如下决议:
    一、 审议通过2003年度董事会工作报告;
    二、 审议通过2003年度总经理工作报告;
    三、 审议通过2003年度财务决算方案;
    四、 审议通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    经深圳鹏城会计师事务所审计,2003年度公司实现净利润1742.11万元,由于公司2003年度以前可供股东分配的利润为-9879.52万元,决定将此弥补以前年度的亏损,不进行利润分配和公积金转增股本。
    五、审议通过了公司2003年年度报告和公司2003年年度报告摘要。
    上述一、三、四项尚需提交公司股东大会审议通过,有关召开公司年度股东大会的情况公司将另行通知。
    特此公告。
    
衡阳市金荔科技农业股份有限公司    董 事 会
    2004年4月11日