每日必读衡阳市金荔科技农业股份有限公司二届董事会第五次会议于2003年8月24日在湖南长沙金荔科技农业发展有限公司小会议室举行，会议应到董事7人，实到董事4人，董事长刘作超授权董事欧阳述安主持会议并代为行使表决权，马辉授权管志宽、许梦阳授权叶树稳代为表决，公司监事会召集人蒋国民和财务总监周振清出席了会议。
会议审议和通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2003年半年度报告》和《公司2003年半年度报告摘要》；
二、审议通过了独立董事刘韧先生的辞职请求，经董事会提名，会议同意增补刘耀辉先生（简历附后）为公司独立董事候选人，刘耀辉先生独立董事任职资格尚需报请中国证监会或其派出机构审查，并提交公司下次股东大会予以确认。
特此公告
附件：1、刘耀辉先生简历
2、独立董事提名人声明
3、独立董事候选人声明
衡阳市金荔科技农业股份有限公司
董 事 会
2003年8月24日
附件一：刘耀辉先生简历：
刘耀辉先生，1967年出生，工商管理硕士，中国注册会计师（证券期货特许会计师），深圳大华天诚会计师事务所合伙人，长期从事会计审计工作。
附件二：
衡阳市金荔科技农业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘耀辉，作为衡阳市金荔科技农业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与衡阳市金荔科技农业股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括衡阳市金荔科技农业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘耀辉
2003年8月24日于长沙
附件三：
衡阳市金荔科技农业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人衡阳市金荔科技农业股份有限公司现就提名刘耀辉先生为衡阳市金荔科技农业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与衡阳市金荔科技农业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任衡阳市金荔科技农业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合衡阳市金荔科技农业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在衡阳市金荔科技农业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括衡阳市金荔科技农业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：衡阳市金荔科技农业股份有限公司
董事会
2003年8月24日于长沙（地名）
