衡阳市金荔科技农业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年3月24日在广州市中信广场31楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事何雪梅授权委托刘作超代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘作超先生主持。公司监事会成员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议和通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年年度报告及年报摘要》；

    二、审议通过了《公司2002年董事会工作报告》；

    三、审议通过了《公司2002年总经理工作报告》；

    四、审议通过了《公司2002年度财务工作报告》；

    五、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》：经深圳鹏城会计师事务

    所对公司2002年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证(深鹏所股审字〖2003〗29号),公司2002年度实现净利润2510.05万元,可供股东分配的利润为-9987.42万元。拟定将此弥补以前年度的亏损,不进行利润分配和公积金转增股本。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    六、同意选举刘作超先生为公司第二届董事会董事长(其个人简历见2003年1月16日的《中国证券报》《上海证券报》)。

    上述(二)、(四)、(五)事项需提交公司股东大会审议。

    七、决定召开公司2002年度股东大会,审议相关事项。现将召开2002年

    度股东大会的有关事项公告如下：

    (一)、会议时间：2003年4月29日上午10点,会期半天。

    (二)、会议地点：广东省增城市石滩镇金荔苑农庄会议室

    (三)、会议议程：

    1、审议公司董事会工作报告；

    2、审议公司监事会工作报告；

    3、审议公司财务报告；

    4、审议公司2002年度利润分配预案。

    (四)、出席会议对象：

    截止至2003年4月18日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。

    (五)、参加会议办法：

    1、请符合上述条件的股东或股东代理人于2003年4月25日9：00-12：00、15：00-17：00持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件到衡阳市沿江北路168号公司董秘办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式到公司登记

    联系电话：0734-8709868 传真：0734-8709892

    联系人：王剑军

    2、会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    特此公告。