衡阳市金荔科技农业股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月20日在广东省增城市石滩镇金荔苑农庄会议室举行,到会股东或股东代表6人,所持股份数198.01万股,占公司总股份的1.87%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长刘作超先生主持,公司董事、监事、和部分高级管理人员出席了会议。公司第一大股东———广东金荔投资有限责任公司(持有公司45.16%的股份)因故未能出席股东大会。湖南启元律师事务所朱旗律师莅临会场进行现场见证。

    会议经过记名投票表决,审议和通过了如下决议：

    1、通过改选公司董事会的议案。

    会议采取累积投票制,选举结果为：

    刘作超先生以0票反对,0票弃权,198.01万股同意,占到会股东所持股份的100%,当选为公司第二届董事会董事；

    何雪梅女士以0票反对,0票弃权,198.01万股同意,占到会股东所持股份的100%,当选为公司第二届董事会董事；

    管志宽先生以0票反对,0票弃权,198.01万股同意,占到会股东所持股份的100%,当选为公司第二届董事会董事；

    欧阳述安先生以0票反对,0票弃权,198.01万股同意,占到会股东所持股份的100%,当选为公司第二届董事会董事；

    许梦阳先生以0票反对,0票弃权,198.01万股同意,占到会股东所持股份的100%,当选为公司第二届董事会董事；

    陈江浩先生以0票反对,0票弃权,198.01万股同意,占到会股东所持股份的100%,当选为公司第二届董事会董事；

    叶树稳先生以0票反对,0票弃权,198.01万股同意,占到会股东所持股份的100%,当选为公司第二届董事会董事；

    马辉先生以0票反对,0票弃权,198.01万股同意,占到会股东所持股份的100%,当选为公司第二届董事会独立董事；

    刘韧先生以0票反对,0票弃权,198.01万股同意,占到会股东所持股份的100%,当选为公司第二届董事会独立董事。

    2、通过改选公司监事会的议案。新的监事会组成人员为：蒋国民、郭文清(另一位监事将由职工代表大会选举产生并将另行公告)(同意该项议案的股东或股东代表所持股份数为198.01万股,占与会股东所持股权数的100%,反对票、弃权票均为0票)

    3、通过了续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2003年财务审计机构的议案,聘期一年(同意该项议案的股东或股东代表所持股份数为198.01万股,占与会股东所持股权数的100%,反对票、弃权票均为0票)

    律师意见：

    1、公司2003年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)及其它法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；

    2、出席公司2003年第一次临时股东大会的股东或其代理人,均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人,出席会议股东及其代理人资格合法有效；

    3、公司2003年第一次临时股东大会的表决程序合法有效。

    特此公告。