每日必读衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2003年1月14日在广州市中信广场31楼会议室召开了董事会会议，会议应到董事9人，实到董事8人公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议在公司董事长刘作超先生主持下审议并通过如下议案：
1、因公司第二届董事会任期到期，决定改选董事会、监事会，新的董事会组成人员为：刘作超、何雪梅、管志宽、欧阳述安、许梦阳、陈江浩、叶树稳、刘韧（独立董事）、马辉（独立董事）（简历附后），监事会由蒋国民、郭文清、罗亚宁组成。
2、决定续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2003年财务审计机构，聘期一年。
3、决定召开公司2003年第一次临时股东大会。现将会议有关内容通知如下：
（1）、会议时间：2003年2月20日（星期四）13点
（2）、会议地点：广东省增城市石滩镇金荔苑农庄会议室
（3）、会议议题：①、审议改选公司董事会的议案；
②、审议改选公司监事会的议案。
③、审议聘请会计师事务所的议案。
（4）、出席会议人员资格：
①、公司董事、监事和高级管理人员；
②、截止2003年2月14日（星期五）收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权代表.
5、出席会议的股东登记办法：
（1）、登记手续：凡出席会议的法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证及股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，食宿和交通费用自理。
（2）、登记地点：衡阳市沿江北路168号公司董秘办。
（3）、登记时间：2003年2月18日9：00－12：00,14：30－17：00。
6、公司联系地址：衡阳市沿江北路168号公司董秘办
联系电话：0734－8709868
传真：0734－8709892
联系人：王剑军
邮政编码：421001
特此公告
衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会
二00三年一月十四日
附件二：董事、监事候选人简介：
刘作超先生男47岁大专经济师历任广州军区企业管理局总经理总后生产部广州办企业管处处长广州金荔庄实业发展有限公司董事长广东金荔集团有限公司董事局主席，现任衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事长。
何雪梅女士女44岁大学高级会计师历任广东省供销社财务处副处长广东新风企业公司财务部经理广州市安进经济开发有限公司总经理广州市金荔庄实业发展有限公司总经理广东金荔集团有限公司总裁广东金荔投资有限责任公司董事长，现任衡阳市金荔科技农业股份有限公司副董事长。
管志宽先生男58岁中共党员，大专文化，历任广州军区政治部干部，广州军区企业办经理部经理，现任广东金荔集团有限公司常务副总裁。
欧阳述安先生男41岁ＭＢＡ同等学历历任衡阳市物资回收公司江东经营处副主任、人事副科长、团委书记衡阳市飞龙实业股份有限公司筹备办副主任、办公室主任、证券部经理衡阳市飞龙实业股份有限公司董事会秘书、常务副总经理，现任衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
许梦阳先生男44岁大专律师历任广州军区后勤部军事检查院检察员中南企业集团公司副总经理广东金荔集团有限公司副总裁，现任衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事。
陈江浩先生男31岁大专助理经济师历任广东创学投资公司职员广州市南华西企业集团南华西房地产开发公司副经理广州市金荔庄房地产开发有限公司总经理，现任衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事。
叶树稳先生，男，46岁，大专，机械师，历任广东省体委游泳队运动员，广州航空运动学校人事科科长，广东省黄村体育训练基地干部处主任，广州马术俱乐部经理，广东金荔集团有限公司副总裁，现任衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事。
独立董事：
马辉先生，47岁，广东省广州市人，中共党员，高级律师，国家证券律师，现任广东恒益律师事务所合伙人，广州市律师协会副会长、常务理事，广东省律师协会理事，广州仲裁委员会仲裁员，广州市人民代表大会代表、内司委副组长、法制委委员，现任衡阳市金荔科技农业股份有限公司独立董事。
刘韧先生，男，35岁，湖南长沙市人，中共党员，经济学硕士，金融类经济师，有证券承销、证券交易从业资格，通过国家证券投资咨询资格考试。历任湖南证券投资银行部经理助理，湘财投资银行部总经理助理，现在湘财证券从事创业投资管理工作，任总部总经理助理，现任衡阳市金荔科技农业股份有限公司独立董事。
监事会候选人简介
蒋国民先生男58岁大专历任广州军区测绘大队指导员广州军区直属军事检察院检察员、检察长、广州军区政治部企业管理局处长、副局长、广州军区军事法院副院长、广东金荔集团公司顾问，现任衡阳市金荔科技农业股份有限公司监事会召集人。
郭文清先生男35岁大学助理经济师曾任职于中国科学院南海海洋研究所南华西企业集团公司广州市金荔庄房地产开发有限公司副总经理，现任衡阳市金荔科技农业股份有限公司监事。
罗亚宁女士女55岁大学经济师衡阳市物资回收公司副经理衡阳市飞龙实业股份有限公司监事会召集人、现任衡阳市金荔科技农业股份有限公司监事。
