本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2002年8月20日在广州市中信广场31楼会议室召开了董事会会议,会议应到董事9人,实到董事9人,公司总经理、监事列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议在公司董事长刘作超先生主持下审议并通过如下议案：

    1、关于衡阳市金荔科技农业股份有限公司2002年半年度报告及摘要的议案；

    2、关于审议董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则的议案（细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

    3、关于修改公司章程有关条款的议案。修改内容：公司章程第五章“董事会”增加第五节,设立“董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会” 该议案须提交下届股东大会审议 。

    4、关于设立北京金科德盛高新技术开发有限公司的议案。同意公司以现金出资3120万元与中科院化学研究所成立北京金科德盛高新技术开发有限公司,占该公司52%的股份,中科院化学所以技术作价1800万元入股,占30%的股份,广州金荔庄实业发展有限公司以现金1080万元入股,占18%的股份,上述三方于2002年8月16日签订合作协议.该公司主要是从事杜仲产品的制造和销售,以达到推进杜仲产业化进程,该协议尚需公司股东大会审议通过方可生效。

    5、通过成立广东金荔科技农业发展有限责任公司的议案.决定与自然人谢国友先生和自然人吕盈先生成立广东金荔科技农业发展有限责任公司 该公司的注册资本为2000万元 ,我公司以现金出资1700万元,占85%的股份,谢国友以现金出资200万元,占10%的股份,吕盈以现金出资100万元,占5%的股份.上述三方于2002年8月17日签订合作协议,该公司经营范围主要是农副产品的深加工,高科技农业产品的生产和销售.谢国友、吕盈与公司无关联关系。

    6、通过成立长沙金荔科技农业发展有限责任公司的议案.决定与自然人王愚先生成立长沙金荔科技农业发展有限责任公司 注册资本为1000万元 ,我公司以现金出资900万元,占其90%的股份,王愚以现金出资100万元,占10%的股份,上述双方已于2002年8月17日签订合作协议,该公司主要经营范围为杜仲产品的综合开发及农副产品的深加工.王愚与公司无关联关系。

    7、决定召开公司2002年第一次临时股东大会。现将会议有关内容通知如下：

    1、会议时间：2002年9月25日（星期三）上午9点

    2、会议地点：广东省增城市石滩镇金荔苑农庄会议室

    3、会议议题：

    ①修改公司章程

    ②投资3120万元组建北京金科德盛高新技术开发有限公司

    4、出席会议人员资格：

    (1)公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)截止2002年9月13日（星期三）收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权代表（附授权委托书）.

    5、出席会议的股东登记办法：

    (1)登记手续：凡出席会议的法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证及股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真的方式进行登记,食宿和交通费用自理。

    (2)登记地点：衡阳市沿江北路168号公司董秘办。

    (3)登记时间：2002年9月23日9：00-12：00,14：30-17：00。

    6、公司联系地址：衡阳市沿江北路168号公司董秘办

    联系电话：0734-8709868

    传真：0734-8709892

    联系人：王剑军

    邮政编码：421001

    特此公告