衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会于2002年6月28日下午1：00时在广州 市中信广场31楼大会议室召开董事会会议,会议由董事长刘作超先生主持,应到董事 9人,实到董事9人,公司监事会召集人和总经理列席会议。会议符合《公司法》和《 公司章程》的规定。会议审议和通过如下决议：

    审议通过了《衡阳市金荔科技农业股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。

    特此公告