衡阳市金荔科技农业股份有限公司监事会于2002年2月5日在广州市中信广场31 楼广东金荔集团小会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会召集人蒋 国民先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议和通 过了如下决议：

    1、公司2001年监事会工作报告，并提交公司2001年年度股东大会审议；

    2、公司2001年年度报告及摘要；

    3、公司监事会成员年薪实施方案：

    监事会召集人年薪15万元，其他监事每年8万元年薪。

    4、公司2001年财务工作报告。

    监事会认为，2001年度公司严格按照国家有关政策法规和《公司章程》规范运 作，公司董事、总经理等高级管理人员恪尽职守，未发现有违反法律、法规及《公 司章程》或损害公司利益的行为。公司与控股股东在业务、资产、财务、人员、机 构方面实行了“五分开”。深圳鹏城会计师事务所对公司2001年度财务审计意见切 合公司实际，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。