衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2002年2月5日在广州市中信广场31楼广东 金荔集团大会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长刘作超先生主持，公司总经理与监事列席会议。 会议审议并通过了如下决议：

    一、公司2001年年度报告及摘要；

    二、公司2001年董事会工作报告；

    三、公司2001年总经理工作报告；

    四、公司2001年财务工作报告；

    五、公司2001年利润分配预案和公积金转增股本预案：

    公司2001年度实现净利润32709692.87元，决定将此弥补以前年度的亏损， 不 进行利润分配；也不进行公积金转增股本。

    六、预计下年度利润分配预案：将实现的利润弥补以前年度的亏损，不进行利 润分配和公积金转增股本。

    七、关于董事年薪、独立董事津贴、监事年薪的实施方案：董事年薪：董事长 年薪20万元，副董事长年薪18万元，董事年薪15万元；独立董事津贴每人每年3 万 元人民币，出席股东大会和董事会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，在 公司具实报销；监事会召集人年薪15万元，监事年薪8万元.以上方案尚需经股东大 会批准后实施.

    八、决定召开公司2001年年度股东大会，审议以上事项。

    现将会议有关内容通知如下：

    1、会议时间：2002年3月20日（星期三）上午9点

    2、会议地点：广州市天河北路中信广场31楼大会议室

    3、会议议题：

    （1）公司2001年年度报告及摘要；

    （2）公司2001年董事会工作报告；

    （3）公司2001年监事会工作报告；

    （4）公司2001年利润分配预案和公积金转增股本预案；

    （5）公司财务工作报告；

    （6）董事年薪、独立董事津贴和监事年薪的实施方案。

    4、出席会议人员资格：

    （1）、公司董事、监事和高级管理人员；

    （2）、截止2002年3月12日（星期二）收市后，在中国证券登记结算公司上海 分公司登记在册的本公司股东及授权代表（附：授权委托书）。

    5、出席会议的股东登记办法：

    （1）、登记手续：凡出席会议的法人股东应持法人授权委托书、 股东帐户卡 和身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证及股东帐户卡进行登记；异地股东 可采用信函或传真的方式进行登记，食宿和交通费用自理。

    （2）、登记地点：衡阳市沿江北路168号公司董秘办。

    （3）、登记时间：2002年3月18日9：00-12：00，14：30-17：00。

    6、公司联系地址：衡阳市沿江北路168号公司董秘办

    联系电话：0734-8709868

    传真：0734-8709892

    联系人：王剑军

    邮政编码：421001

    特此公告